viernes , octubre 22 2021

Publican en el DOF lista de 53 presuntos factureros

+ Algunos de los contribuyentes en la lista celebraron contratos con el gobierno federal y administraciones municipales.

+ Entre estas, se menciona a Proveedora de Bienes y Servicios Dux S.A. de C.V. En 2015 firmó un contrato de 14 millones de pesos por maquinaria con la Universidad Politécnica de Chiapas.

El Contribuyente

CIUDAD DE MEXICO, 14 de septiembre de 2021./El Contribuyente.- Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación (CFF).

El primer párrafo de este numeral establece lo siguiente:

Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

Esta vez, el Servició de Administración Tributaria (SAT) ubicó a 53 contribuyentes en la lista. Como establece el CFF, cada uno fue notificado con el oficio individual de presunción, en el cual se explicaron los hechos particulares por los cuales se consideró la inexistencia de las operaciones.

Esta es la lista de los 53 contribuyentes:

RFCNombre o denominación del contribuyente
1ACA0604119X3AGROEXPORT DE

CAMPECHE, S.P.R.

DE R.L.

2AGC160125SQ2ASESORES

GRAFICOS Y

COMUNICACION

TURING, S. DE R.L.

DE C.V.

3AISE850819SS4ARIAS SILVA

ELVIRA

4AMM1812217N7ARQUITECTURAS

DEL MUNDO

MODERNO MUT,

S.A. DE C.V.

5AST190612DM8ASESORIA Y

SOPORTE PARA TU

NEGOCIO VABEN,

S.A. DE C.V.

6BAD180409H32BLACKPOINT

ADVISORS, S.A. DE

C.V.

7BAPJ8109043S1BALLINAS PEREZ

JANETH

8BCO1502109D8BASE COMANDO,

S.A. DE C.V.

9BPA1812219L3BIENES Y

PRODUCTOS DE

ACAXOA, S.A. DE

C.V.

10BULI900602GP4BURGOS LOPEZ

ILSE BRICEIDA

11CAAU810510BW3CASTILLO ALEJO

USI ESTHER

12CAL080328S18COMERCIALIZADO

RA ALCAER, S.A.

DE C.V.

13CBE171227AI4COMERCIAL

BERROCALES, S.A.

DE C.V.

14CDR150526LB8CIA

CONSTRUCTORA

DARDANO RV, S.A.

DE C.V.

15CED181221E69CONSTRUCTORA

EDIFIZT, S.A. DE

C.V.

16CIN150326LA6CORPORACION

INDEFAM, S.A. DE

C.V.

17DCO160226DH4DUBAXA

CONSTRUCTORA,

S.A. DE C.V.

18EDE150318D70EMPRENDEDORA

DEMOPA, S.A. DE

C.V.

19EGM140530T51ECO GRANULADOS

MEXICANOS, S. DE

R.L. DE C.V.

20GEM1212044H2GEMPSE, S.A. DE

C.V.

21GFS1109204G1GOING FORWARD

SOLUTIONS

CONSULTORES, S.

DE R.L. DE C.V.

22GOOR6511247R3GONZALEZ OLAN

RAUL

23GRI161118AF3GRICY, S.A. DE C.V.
24GSE160128LT4GYSAC SERVICES,

S.A. DE C.V.

25GTA130705KQ8GRUPO TAMIYA,

S.A. DE C.V.

26HID180321TT8HIDROVIC, S.A. DE

C.V.

27HMM000224TP4HEINRICH

MARKETING

MEXICO, S. DE R.L.

DE C.V.

28ICA181217R14INGENIERA

CONSTRUCTIVA

AIZHAI, S.A. DE C.V.

29IRU131008PM9INDUSTRIAS

RUIMOR, S.A. DE

C.V.

30LAVJ370715721LARA VIRAMONTES

JOSE

31LOLS770725P1ALOPEZ LOPEZ

SANTIAGO

32LOVT901213RZ9LOPEZ

VALLADARES

TONANTZIN ROCIO

33MOGC861215387MORALES GARCIA

CESAR ALBERTO

34MOGM920209G96MOSQUEDA

GONZALEZ

MARIANA CECILIA

35MRM140723CX3MAGNO

RECUPERACION

DE METALES, S.A.

DE C.V.

36OIRJ800624I99ORTIZ RAMOS

JUAN ANTONIO

37PBS110927L18PROVEEDORA DE

BIENES Y

SERVICIOS DUX,

S.A. DE C.V.

38PCY181217MN6PROYECTOS

CONSTRUCTIVOS

YANGTSE, S.A. DE

C.V.

39PMG1706267K6PROVEEDURIA Y

MANTENIMIENTO

EN GENERAL

RENFER, S.A. DE

C.V.

40PMO1812218W4PRODUCTOS

MOBEQT, S.A. DE

C.V.

41PYC130712CVAPROYECTOS Y

CONSTRUCCIONES

GIANCAD, S.A. DE

C.V.

42RCA180305QC0RECOLECTORA

CANCER, S.A. DE

C.V.

43RFC150319SA3RECICLADOS

FERROSOS

CASTELLANO, S.A.

DE C.V.

44RIS1503188Z2RO-BOTICA

INTELIGENTE Y

SISTEMAS, S.A. DE

C.V.

45ROBA430220N5AROMANDIA BACON

MARIA DE LOS

ANGELES EUGENIA

46RTA110526V30RECURSOS

TECNOLOGICOS

APLICADOS

REVIEW, S.A. DE

C.V.

47SAT171207SP6SOLUCION

ADMINISTRATIVA

TAJET, S.A. DE C.V.

48SCA140513V33SUMINISTROS

COMERCIALES DE

LAS AMERICAS,

S.A. DE C.V.

49STE190704K41SWORD TECH, S.A.

DE C.V.

50TPO161116L87TERRACERIAS Y

PROYECTOS DEL

ORIENTE, S.A. DE

C.V.

51TTR160830IYATWENTY TRAFFIC,

S.A. DE C.V.

52VMP1909054C4VIDALA M&P, S.A.

DE C.V.

53ZAVJ7408248LAZAMORA

VILLANUEVA

JUANA MARGARITA

Algunos nombres importantes

Como señala El Heraldo de México, algunos de estos contribuyentes han celebrado contratos con el gobierno federal y administraciones municipales.

Por ejemplo, Dubaxa Constructora S.A. de C.V., firmó un contrato de obras públicas con la Secretaría del Bienestar por un millón de pesos.

También está Proveedora de Bienes y Servicios Dux S.A. de C.V. En 2015 firmó un contrato de 14 millones de pesos por maquinaria con la Universidad Politécnica de Chiapas.

Hay que recordar que tendrán 15 días hábiles para presentar la información pertinente para desvirtuar los hechos.

Con información de Reforma y El Heraldo de México

https://www.reforma.com/ubica-sat-a-53-presuntos-factureros/ar2257710

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/14/el-sat-detecta-53-firmas-factureras-335111.html

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La entrada Publican en el DOF lista de 53 presuntos factureros se publicó primero en el Contribuyente.

 

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