Vinculan a proceso al abogado Juan Collado por presunta creación de empresas fantasma

Sociedades financieras y casas de empeño, la red empresarial del abogado Juan Collado detenido por la FGR el martes/Anumal Político

Tiene FGR seis meses para concluir investigación contra Collado/La Jornada 

Deja Juan Collado la presidencia de Caja Libertad/El Universal

Diana Lastiri/El Universal  

CIUDAD DE MEXICO, 10 de julio de 2019./Diana Lastiri/El Universal.-  Un juez federal vinculó a proceso al abogado Juan Collado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero supuestamente cometidos mediante la creación de empresas fantasma constituidas en los estados de Querétaro y Nuevo León.

Durante la audiencia inicial, el juez de control Jesús Eduardo Vázquez Rea, del Centro de Justicia Penal federal del Reclusorio Norte, impuso la medida de prisión preventiva de oficio al abogado misma que deberá cumplir en dicho centro de reclusión.

«De los datos de prueba ofrecidos por la Fiscalía General de la República se puede establecer que se han cometido hechos que la ley señala como delitos y que el imputado pudo participar en su comisión», indicó el juzgador.

En su acuerdo, el juez señaló que Collado pudo participar como autor material de los delitos y concedió a la FGR seis meses para realizar su investigación complementaria.

Antonio Collado, hermano del abogado, anunció que apelarán inmediatamente la decisión del juez.

Durante la diligencia que duró 11 horas y media, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló al jurista como autor material de la creación de cuatro empresas fantasma y la simulación de la venta de un terreno en Querétaro por un total de 156 millones de pesos en el que posteriormente se construyó la Zona Comercial Centro Sur en un edificio de seis niveles con otros seis de estacionamiento, cuyo valor actual es de 700 mdp.

De acuerdo con los fiscales desde el año 2010, Collado, en compañía de José Antonio Rico Rico, ex presidente de Cajas Libertad; José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Galvez y Tania Patricia García Ortega, quienes también cuentan con orden de aprehensión, constituyeron las empresas Operadora Inmobiliaria del Centro y Libertad Sociedad Financiera (conocida como Cajas Libertad) para simular operaciones financieras y blanquear recursos.

Dichos recursos, supuestamente provenían de la venta del inmueble de Querétaro mismo que según el denunciante, Sergio Hugo Bustamante Figueroa, era de su propiedad y que fue enajenado de manera fraudulenta y mediante la suplantación de su identidad, pues él nunca consintió tal operación.

La FGR precisó que de tal venta ilícita, Juan Collado, quien sufre de diabetes e hipertensión, recibió un depósito de 24 millones de pesos.

Bustamante Figueroa presentó su denuncia el 7 de junio pasado y el 4 de julio la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) formalizó la querella ante la FGR en la que acompañó las declaraciones entre las que se cuenta el señalamiento de que parte del dinero, producto de la venta del edificio de Querétaro fue utilizado para financiar la campaña del actual gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién.

Además, indicó que el abogado Collado, Rico Rico y el zar de los casinos de México, Javier Rodríguez Borgio, utilizaron la red de empresas fantasma para que Vargas Hernández, Rodríguez Galvez y García Ortega gestionaran diversos trámites jurídicos y transferencias bancarias que finalmente les beneficiarían a ellos tres. Entre las diligencias que la FGR anunció que realizará en los próximos seis meses será la elaboración de peritajes en materia de contabilidad, solicitará información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y realizará más entrevistas.

Sociedades financieras y casas de empeño, la red empresarial del abogado Juan Collado detenido por la FGR el martes

Francisco Sandoval (@FSandoval_A)/Anumal Político

CIUDAD DE MEXICO, 10 julio de 2019./Francisco Sandoval (@FSandoval_A)/Animal Político.- El abogado Juan Ramón Collado Mocelo, detenido este 9 de julio por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, es dueño de por lo menos cuatro sociedades anónimas entre las que se encuentran empresas de inversiones financieras y casas de empeño, de acuerdo con el Registro Público del Comercio.

Una de esas empresas, de nombre Corporativo Montaña Diamante S.A de C.V, fue constituida el 6 de febrero del presente año con un capital social de 50 mil pesos, y como socios aparecen Juan Ramón Collado Mocelo, con un capital de 49 mil pesos, y Norma Angélica Colo, con una aportación de mil pesos.

Como comisario de la sociedad (persona que vigila el buen desempeño de la empresa), aparece Alfredo Solloa García, quien de acuerdo con una investigación del periódico Reforma publicada el 16 de junio de 2018 fungía como encargado del órgano de vigilancia de la empresa Inmobiliaria Vista Altamira, que tenía como administrador único a Juan Ramón Collado.

Dicha empresa, de acuerdo con el diario, construyó una megamansión en Acapulco, de casi 5 mil metros cuadrados, valuada en 4.5 millones de dólares, que según lo publicado por el medio, pertenecía al líder del Sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Romero Deschamps, quien negó que dicha propiedad le perteneciera.

Deschamps reconoció que si bien era cierto que había “acudido al inmueble de referencia en diversas ocasiones, inclusive en compañía de otras personas, esto ha sido a invitación del Lic. Juan Ramón Collado Mocelo quien es el propietario del citado inmueble”.

La mansión cuenta con “terraza, alberca, bar, estacionamiento para 11 autos, cancha de tenis, jacuzzi al aire libre y jardines con palmeras”, publicó Reforma.

De acuerdo con los documentos del RPC, en poder de Animal Político, la empresa Corporativo Montaña Diamante tiene como objeto social, entre otras cosas, el “promover, constituir, organizar, explotar, adquirir y tomar participación en el capital social o patrimonio de todo tipo de sociedades mercantiles o civiles, asociaciones o empresas, ya sean industriales, financieras, comerciales, de servicios o de cualquier otra índole, tanto nacionales como extranjeras”.

El 8 de mayo, dos meses después de su conformación, Alfredo Solloa García fue removido de su encargo dentro de la sociedad, a petición de Norma Angélica Colo, para nombrar a Juan Carlos Najera Acosta como nuevo comisario.

Otra de las empresas del abogado Juan Ramón Collado es Eje Bosque Real S.A de C.V, constituida con un capital social de 50 mil pesos el 1 de diciembre de 2017.

Como socios se encuentran el propio Collado con 80 % de las acciones, así como Jaime Jesús Sánchez Montemayor y Mario Andrade Manzana con el 10 % de la sociedad cada uno.

Dicha empresa tiene como objeto social “el estudio, diseño, cálculo, elaboración, evaluación, coordinación, asesoría, consultoría y/o contratación de proyectos de inversión de arquitectura, ingeniería civil, desarrollos arquitectónicos, inmobiliarios, turísticos, vías terrestres, pavimentación, terrecerías, urbanizaciones, dotación de servicios públicos”, entre otras cosas.

Jaime Jesús Sánchez Montemayor, quien de acuerdo con Linkedin es socio del bufete que encabeza Collado, también funge como vocal de Libertad Servicios Financieros (donde Collado es Presidente del Consejo).

Esta empresa es una sociedad financiera que ofrece créditos desde los 250 mil pesos hasta los 8 millones de pesos. En su momento fue señalada por actividades de lavado de dinero, pero en 2012 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, después de una investigación de poco menos de dos años, la deslindó de este tipo de actividad delictiva.

Dicha empresa se fusionó en 2015 con la cadena de casas de empeño Prenda Oro, propiedad de abogado y su familia, de acuerdo con las actas del RPC.

Collado también es socio de la empresa Inmobiliaria Sueños Dorados S.A de C.V, constituida el 7 de noviembre de 2011. De acuerdo con el acta constitutiva, tiene como sede Acapulco, Guerrero.

Los socios de esta empresa son Juan Ramón Collado con 49 de las 50 acciones y Mario Andrade Manzana. Como comisario aparece, nuevamente, Jaime Jesús Sánchez Montemayor. Esta sociedad tiene como objeto “el estudio, diseño, calculo, elaboración, evaluación, coordinación, asesoría, consultaría, y/o contratación de proyectos de inversión de arquitectura e ingeniería civil, desarrollos arquitectónicos, inmobiliarios, turísticos, vías terrestres, pavimentación, terrecerías, urbanizaciones, dotación de servicios públicos”, entre otras actividades.

Tiene FGR seis meses para concluir investigación contra Collado

César Arellano y Gustavo Castillo/La Jornada  

CIUDAD DE MEXICO, 10 de julio de 2019./César Arellano y Gustavo Castillo/La Jornada.- La Fiscalía General de la República (FGR) tendrá un plazo de seis meses para concluir la investigación en torno al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el de delincuencia organizada en contra del litigante Juan Collado, caso en el que el denunciante de este ilícito también señaló que como los verdaderos propietarios de Caja Libertad se encuentran los exmandatarios Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, además del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y el señalamiento resulta importante ya que la empresa financiera se utilizó para lavar el dinero relacionado con la compra venta del inmueble por el que se libró la orden de captura contra el abogado de ambos ex presidentes.

Documentos aportados por la FGR como parte de la causa penal 269/2019, refieren que Sergio Hugo Bustamante, denunciante de Juan Collado y cinco personas más entre ellas el Rey de los casinos, Javier Rodríguez Borgio; el presidente de Caja Libertad, José Antonio Rico Rico, y el propio litigante en realidad eran prestanombres de los exmandatarios.

Según Bustamante Figueroa, a través de Caja Libertad, se habrían entregado cien millones de pesos para financiar la campaña del actual gobernador de Querétaro.

«Tuve conocimiento por diversos conductos (llamadas telefónicas y mensajes personales) que (textual) no le buscara tres pies al gato dado que, detrás de Rico Rico y Collado estaba gente muy pesada que, en realidad eran los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, refiriéndose en particular y mencionándolos por su nombre a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién, Mauricio Kuri (líder de la bancada panista en el Senado), sorpresivamente miembro del Consejo de Libertad Servicios Financieros».

De acuerdo con la orden de aprehensión girada en contra de Juan Collado Mocelo, en ella se menciona que el exdirector general de Libertad Servicios Financieros le dijo:

«Me comentó (en ese entonces me unía una amistad con él) que, él había elaborado los contratos privados que acreditaban la participación accionaria (propiedad disfrazada) de varias personas en Libertad Servicios Financieros, me mencionó a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién, José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo, Javier Rodríguez Borgio”.

El denunciante señaló a la FGR que no contaba con «número de cuenta o mayores datos que pueda proporcionar de las personas antes señaladas, ya que esto me fue proporcionado por voz de Jesús Beltrán González, quien fue la persona que elaboró los contratos privados para acreditar que los antes citados son los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, S.A. DE C.V. S.F.P., mencionándome éste que, él guarda copia de los contratos que mencionó para su protección».

La FGR aportó las declaraciones anteriores y el juez Eduardo Vázquez Rea, las plasmó en la orden de aprehensión librada en contra de Collado Mocelo, José Antonio rico rico José Antonio Vargas Hernández Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega, sin que se mencione si los ex presidentes y el gobernador de Querétaro son investigados.

Deja Juan Collado la presidencia de Caja Libertad

+ El abogado Juan Collado Mocelo dejó su cargo como presidente del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros hasta que su situación jurídica sea aclarada y resuelta.

El Universal

CIUDAD DE MEXICO, 10 de julio de 2019./El Universal.- Collado fue detenido ayer y vinculado a proceso hoy, por la presunta conformación de empresas fantasmas, bajo los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Por su parte, la caja Libertad anunció que en los próximos días se realizarán las acciones jurídicas correspondientes para la designación de su sucesor.

«La confianza de nuestros clientes es y seguirá siendo nuestro activo principal», señaló la empresa en un comunicado en el que se informó sobre la decisión de Collado.