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+ Primer mandatario encabeza informe anual de inteligencia financiera
+ Estamos demostrando que combatir la corrupción puede financiar el desarrollo del país, señala presidente
+ El objetivo es acabar con la corrupción y no permitir delincuencia común ni de cuello blanco
+ TI destaca a México como uno de los países que mejor combate corrupción
+ Gobierno de México absorberá gastos funerarios de migrantes
Presidente López Obrador destaca labor eficaz de la UIF en combate a la corrupción; presenta Inteligencia Financiera Informe Anual de Labores
CIUDAD DE MÉXICO, 27 de diciembre de 2019./Presidencia de la República.- Al encabezar la última conferencia de prensa matutina de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que el principal objetivo del gobierno federal es acabar con la corrupción y no permitir la delincuencia común ni la de cuello blanco. Informó que se procede conforme a la ley en todos los casos denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), quien actúa con plena autonomía.
Agregó que todos los servidores públicos del gobierno federal tienen la instrucción de colaborar con la autoridad competente para resolver presuntos casos de corrupción porque, de lo contrario, se incurriría en complicidad y encubrimiento.
“Esto no es persecución, es no ser tapadera de nadie. Es inédito, porque estos asuntos se ocultaban. ¿Cuánto tiempo pasó el caso de Odebrecht sin que se actuara? Y así muchos otros. En otros países, presidentes, funcionarios de alto nivel en la cárcel, y en México nada absolutamente; reinaba la corrupción y la impunidad.”
El presidente subrayó que lo principal es la voluntad política que hoy demuestra la administración federal con los resultados de la UIF, así como el Poder Legislativo, que hizo posible clasificar la corrupción como delito grave, lo mismo que el Poder Judicial, a quien reconoció por iniciar acciones para no permitir corrupción de jueces, magistrados y ministros.
El jefe del Ejecutivo federal añadió que los 230 mil millones de pesos ahorrados por concepto de disminución de la deuda pública aseguran el financiamiento para 2020 de proyectos como el Tren Maya, aeropuerto en Santa Lucía, plan de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, la creación de sucursales del Banco del Bienestar y el programa Internet para Todos.
“Esto se debe -en mucho- a que no se ha permitido la corrupción y que ha habido austeridad republicana. La corrupción no sólo hay que combatirla por razones de índole moral; hay que acabarla porque de esa manera se puede financiar el desarrollo del país. Y eso es lo que estamos demostrando.”
TI destaca a México como uno de los países que mejor combate corrupción
Durante su intervención, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, pormenorizó el informe anual en materia de inteligencia financiera, donde destaca el contraste en resultados con lo que se recibió en 2018, como el hecho de que hace un año hubo registro de 113 denuncias ante la FGR, mientras que este año se llegó a 160.
Nieto Castillo mencionó que los cinco ejes de trabajo de la UIF son: combate al robo de hidrocarburos; trata y tráfico ilegal de migrantes; combate a empresas fachada y factureras; combate al narcotráfico y grupos delincuenciales; y seguir la política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad.
A la fecha se han bloqueado mil 371 sujetos (contra 57 de 2018) y 12 mil 74 cuentas, sea directa o indirectamente (contra 800 de 2018), lo que ha generado, a su vez, el bloqueo de cinco mil 23 millones de pesos y 52 millones de dólares.
“Transparencia Internacional en su reporte de 2018 señaló que México era el país 138 de 180 países analizados como los más corruptos del mundo. A diferencia de esa medición de 2018, en 2019 el Barómetro Global ha señalado que México es uno de los tres países que de mejor forma están combatiendo la corrupción.”
La UIF reportó avances en casos relevantes como Odebrecht-Lozoya, magistrado y abogado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Zona Divas, robo de hidrocarburos, corrupción en agencias de publicidad en el gobierno y el caso García Luna, así como asuntos en proceso como el combate al fentanilo.
Más información del reporte anual de la UIF en https://bit.ly/2EV9mIn
Gobierno de México absorberá gastos funerarios de migrantes
En otros temas, el presidente López Obrador anunció que es una responsabilidad de los consulados apoyar a nuestros hermanos migrantes cuando hay defunciones en otro país, por lo que anunció:
“Que ya quede esto como una instrucción, como un memorándum, en donde todos los gastos funerarios de migrantes corren a cargo del gobierno de la República. Ya es un derecho que tienen, es lo menos que podemos hacer por ellos.”
Agregó que el gobierno federal, a través del Sistema Nacional DIF, analiza la forma de desplegar un programa de apoyo humanitario para todos los mexicanos que lo necesiten.
El primer mandatario retomará actividades oficiales el próximo jueves 2 de enero, por lo que invitó a hacer una tregua en el terreno político y a estar felices en convivencia familiar, con amor, reconciliación y salud.
“Nos va a ir bien el año próximo. Les puedo decir que no hay nada que temer en cuanto a la economía. No va a dejar de llegar la ayuda, el apoyo a la gente más pobre. Estamos atendiendo el problema de la inseguridad y de la violencia que es lo más preocupante; pero yo espero que el año próximo haya más bienestar, más progreso, más paz, más tranquilidad”.
Presidente López Obrador destaca labor eficaz de la UIF en combate a la corrupción; presenta Inteligencia Financiera Informe Anual de Labores
CIUDAD DE MEXICO, diciembre 27, 2019./AMLO Sitio Oficial.- “El objetivo principal del gobierno es acabar con la corrupción y no permitir la delincuencia común ni la delincuencia de cuello blanco y una de las formas más eficaces es seguirle la pista al dinero”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la última conferencia de prensa matutina del 2019, instruyó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, presentar el Informe Anual de Labores.
El jefe del Ejecutivo reiteró que el gobierno de la Cuarta Transformación aportará a las autoridades autónomas “todos los elementos que puedan significar delictuosos, no quedarnos con nada, entregar todo a la autoridad competente. Esto no es persecución, es no ser tapadera de nadie porque tenemos que limpiar el gobierno y la Fiscalía General de la República va a hacer su trabajo. Santiago está cumpliendo su responsabilidad con mucha eficacia”.
El titular de la UIF afirmó que el combate a las estructuras financieras de la delincuencia es fundamental, ya que al detectar los flujos ilícitos de capitales, se puede debilitar su operación.
“La política del presidente Andrés Manuel López Obrador que ha sido instrumentada en 10 puntos que se presentaron ante el Consejo de Seguridad Pública involucra a la UIF en el combate a la corrupción en razón de que los grupos delincuenciales no surgen por generación espontánea, sino se producen en contextos de corrupción política particularmente regional y local”, explicó.
Enfatizó en los cinco ejes de acción de la Unidad: combate al robo de hidrocarburos; a la trata y tráfico de migrantes; a empresas fachadas y factureras; al narcotráfico y a la corrupción política.
En lo que va de este año, la UIF ha bloqueado mil 371 sujetos en comparación con los 57 de 2018, y 12 mil 74 cuentas, a diferencia de las 800 del año anterior.
De enero a diciembre de 2019, el bloqueo de dinero a grupos delincuenciales alcanzó los 5 mil 23 millones de pesos y 52 millones de dólares.
El techo histórico de las denuncias presentadas por la UIF ante la Fiscalía General de la República era de 113; en lo que va de 2019 se han presentado 160.
La UIF de la actual administración presentó el mayor número de reportes de peticiones en su historia al emitir 631 de notas de inteligencia a la Fiscalía General de la República para la generación de carpetas de investigación.
Entre los casos relevantes, el titular de la UIF destacó el del vínculo Odebrecht-Lozoya; el del magistrado y abogado que dictaba sentencias favorables al Cártel Jalisco Nueva Generación; la red de trata de personas Zona Divas; el cártel especializado en robo de hidrocarburos; los desvíos del Consejo Mexicano de Promoción Turística; el de Genaro García Luna; el combate al fentanilo; la corrupción carretera y la Red Internacional de Lavado de Dinero
Informó que se han dado vistas a autoridades ministeriales y administrativas, particularmente a las secretarías de la Función Pública, de la Defensa Nacional, al Consejo de la Judicatura Federal y fiscalías locales respecto a 360 personas, incluyendo 163 servidores públicos, por causales que van desde el enriquecimiento ilícito, peculado electoral, ejercicio indebido del servicio público, defraudación fiscal, responsabilidad administrativa o penal, entre otros.
La UIF trabaja en coordinación con la Egmont Group of Financial Intelligence Units, lo que derivó en 87 peticiones enviadas y 157 solicitudes de información recibidas para la generación de casos.
La colaboración ha permitido intercambiar información con Andorra, España, Estados Unidos, Panamá, Suiza, Brasil y otros países donde se encontraron transacciones internacionales vinculadas a actos de corrupción política.
Santiago Nieto resaltó que en su reporte 2018, Transparencia Internacional colocó a México en el lugar 138 de 180 países analizados como los más corruptos del mundo; Brasil y Perú se encontraban 40 puntos arriba.
A diferencia de esa medición, en 2019 se posiciona como uno de los tres países que mejor combate la corrupción.
Agregó que de manera paralela es necesario eliminar la corrupción en el Poder Judicial y ministerios públicos con el objetivo de impedir la protección a grupos delincuenciales.